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貨權(quán)憑證鑒別。一般而言，原件海運(yùn)提單和世龍威等**倉儲(chǔ)物流公司開具的原件報(bào)關(guān)單，被廣泛認(rèn)為能夠代表真實(shí)貿(mào)易背景。有一個(gè)前提條件，這種提貨單和報(bào)關(guān)單是真實(shí)不虛的。這就需要金融機(jī)構(gòu)到船運(yùn)公司網(wǎng)址、海運(yùn)集裝箱網(wǎng)址、勞合社網(wǎng)站等去認(rèn)證有關(guān)票據(jù)信息內(nèi)容。

為保證貨權(quán)憑據(jù)不會(huì)被多次重復(fù)使用，去銀行反復(fù)開證并股權(quán)融資，有時(shí)候開證行還需在有關(guān)貨權(quán)憑據(jù)中進(jìn)行簽證。

現(xiàn)階段FCR、LOI等運(yùn)輸單據(jù)究竟能不能證實(shí)真實(shí)貿(mào)易背景，也有異議。金融機(jī)構(gòu)當(dāng)遇到顧客遞交這種票據(jù)時(shí)，需要特別慎重。再度是審批個(gè)人信用期限。因?yàn)橥鈪R政策、有效回款等原因，業(yè)界廣泛認(rèn)為，要慎重對(duì)待90天左右的轉(zhuǎn)口貿(mào)易個(gè)人信用。

四、對(duì)于未來轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)流程的探索

1. 轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)流程將長(zhǎng)時(shí)間存在

轉(zhuǎn)口貿(mào)易是經(jīng)濟(jì)行為中一種***的交易方式，都是實(shí)體經(jīng)濟(jì)必須，不因一切人的意識(shí)而遷移，沒法靠人力資源抑制。只要是有商貿(mào)，便會(huì)有轉(zhuǎn)口貿(mào)易。自然，轉(zhuǎn)口貿(mào)易由于有對(duì)沖套利便利，有真對(duì)沖套利假出口貿(mào)易存有，管理方法有一定難度。要求企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、監(jiān)管部門共同奮斗，去鑒別，去其糟粕，客觀管理方法。

2. 在貿(mào)易行業(yè)，我國企業(yè)開展的轉(zhuǎn)口貿(mào)易將日趨活躍性

全球商貿(mào)中，轉(zhuǎn)口貿(mào)易擁有較大的市場(chǎng)份額。需在貿(mào)易中獲得更多主導(dǎo)權(quán)、主導(dǎo)權(quán)，我國企業(yè)開展現(xiàn)貨的轉(zhuǎn)口貿(mào)易是大趨勢(shì)。自然，參加的形式不一定在大陸。自由貿(mào)易區(qū)內(nèi)企業(yè)、在新加坡、香港登記的中國企業(yè)，更可能會(huì)成為轉(zhuǎn)口貿(mào)易的主人公。轉(zhuǎn)口貿(mào)易的地方也不一定在中國境內(nèi)，更可能在新加坡、中國香港等地區(qū)。

3. 轉(zhuǎn)口貿(mào)易行業(yè)良莠不齊的現(xiàn)象將長(zhǎng)時(shí)間存在

轉(zhuǎn)口貿(mào)易行業(yè)，有實(shí)業(yè)公司的需要、有脫實(shí)向虛便利、有對(duì)沖套利的好機(jī)會(huì)，不論是生產(chǎn)制造企業(yè)/外貿(mào)出口企業(yè)，或是專人投機(jī)性對(duì)沖套利的公司，都是會(huì)在這里行業(yè)陸續(xù)出場(chǎng)。此類良莠不齊的情況，是擺放在銀行業(yè)、監(jiān)管部門眼前的一道難題。怎么讓珍貴的銀行信貸網(wǎng)絡(luò)資源注入中國實(shí)體經(jīng)濟(jì)、適用企業(yè)走出去？這就需要銀行業(yè)與監(jiān)管部門具有更高技能水平，從而更好地標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)流程，推動(dòng)轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)流程身心健康有條不紊地發(fā)展趨勢(shì)。

一) 轉(zhuǎn)口貿(mào)易外匯解決

扣除與付款貨品賬款，可以直接在銀行申請(qǐng)結(jié)匯與境外匯款，還可以按跨境支付的相關(guān)規(guī)定扣除rmb。外管層面，無需要附加備案。

1. 轉(zhuǎn)口貿(mào)易可直接申請(qǐng)收付匯

公司確保轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)流程具備真正科學(xué)合理的買賣，提供買賣有關(guān)合同書與原件貨權(quán)憑據(jù)，應(yīng)按規(guī)定立即在機(jī)構(gòu)申請(qǐng)申請(qǐng)辦理境外匯款及結(jié)匯。

依據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于加強(qiáng)外匯資金流入管理有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)[2013]20號(hào)）、《關(guān)于完善銀行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)外匯管理有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)[2013]44號(hào)）和《關(guān)于完善銀行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)外匯管理具體操作》（匯綜發(fā)[2013]94號(hào)）要求，公司的貿(mào)易（含轉(zhuǎn)口貿(mào)易）支付款應(yīng)具有真正、合法合規(guī)進(jìn)出口貿(mào)易或生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)買賣基本，不可編造貿(mào)易背景運(yùn)用銀行征信申請(qǐng)辦理跨境電商收入支出業(yè)務(wù)流程，并需要企業(yè)給予買賣有關(guān)合同書與原件貨權(quán)憑據(jù)，可以直接在機(jī)構(gòu)申請(qǐng)收付匯。

參照國家外匯局的互動(dòng)問答

A公司是一家從事出售業(yè)務(wù)保稅區(qū)企業(yè)，關(guān)鍵有兩種業(yè)務(wù)流程：一類是貨品境外未出入在我國毗連區(qū)、僅貨品使用權(quán)**買賣交易；一類是貨品存放地區(qū)而使用權(quán)產(chǎn)生轉(zhuǎn)移買賣。對(duì)應(yīng)的跨境資金收付款，各自申請(qǐng)?jiān)谵D(zhuǎn)口貿(mào)易和一般服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下。可是，*近甲公司申請(qǐng)跨境資金收付款服務(wù)時(shí)，金融機(jī)構(gòu)卻告知其申請(qǐng)不正確，請(qǐng)問一下A公司業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)如何申報(bào)?

答：……⑵針對(duì)貨品未出入在我國毗連區(qū)但貨品使用權(quán)在中國住戶和非住戶中間轉(zhuǎn)移買賣，即國內(nèi)住戶從非居民個(gè)人處選購貨品，接著向另一非居民個(gè)人轉(zhuǎn)賣，其相對(duì)應(yīng)的對(duì)外資產(chǎn)收付款應(yīng)申請(qǐng)為“離岸轉(zhuǎn)手買賣”(122010)。

經(jīng)常賬戶類互動(dòng)問答：

(六)針對(duì)跨國企業(yè)外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理方法試點(diǎn)單位申請(qǐng)辦理集中化收付匯、軋差結(jié)算等經(jīng)常賬戶外匯收支業(yè)務(wù)流程(含外匯賬戶，相同)，金融機(jī)構(gòu)怎樣進(jìn)行真實(shí)有效審批?

答：金融機(jī)構(gòu)在申請(qǐng)轉(zhuǎn)口貿(mào)易、出售等外匯收支服務(wù)時(shí)，可以對(duì)提貨單原件(影印件)、合同書、稅票(電子單證)、貨權(quán)憑據(jù)等方面進(jìn)行真實(shí)有效審批，保證相關(guān)買賣具備真正、合理合法買賣環(huán)境，預(yù)防編造商貿(mào)與外匯收支風(fēng)險(xiǎn)性。

2. 轉(zhuǎn)口貿(mào)易可以使用人民幣交易

公司進(jìn)行轉(zhuǎn)口貿(mào)易，可以用rmb開展跨境貿(mào)易結(jié)算。

依據(jù)《跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算試點(diǎn)管理辦法》和《關(guān)于出口貨物貿(mào)易人民幣結(jié)算企業(yè)管理有關(guān)問題的通知》，具備進(jìn)出口貿(mào)易運(yùn)營(yíng)**的公司可依法按上述要求進(jìn)行出入口服務(wù)貿(mào)易人民幣交易，既能根據(jù)中國香港、港澳地區(qū)rmb業(yè)務(wù)流程清算行開展rmb資金跨境貿(mào)易結(jié)算和結(jié)算，還可以通過地區(qū)銀行業(yè)代理商海外銀行業(yè)開展rmb資金跨境貿(mào)易結(jié)算和結(jié)算。